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2019-09-07 11:00:51 投稿作者:admin 围观人数:271 评论人数:0次

  证券代码:002841 证券简称:视源股份布告编号:2019-064

  广州视源电子科技股份有限公司

  关于2017年和2018年约束性股票鼓励方案部分约束性股票回购刊出完结的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购刊出2017年和2018年约束性股票鼓励方案的部分约束性股票算计185,760股,占回购刊出前公司总股本的0.0283%,回购款总金额为5,226,654.72元。

  其间,公司本次回购刊出的《2017年约束性股票鼓励方案》初次颁发股票数量为125,760股,别离占《2017年约束性股票鼓励方案》初次颁发约束性股票调整后股数、回购刊出前公司总股本的2.7947%、0.0192%,回购价格为30.072元/股。

  公司本次回购刊出的《2017年约束性股票鼓励方案》预留颁发股票数量为20,000股,别离占《2017年约束性股票鼓励方案》预留颁发约束性股票调整后股数、回购刊出前公司总股本的2.6316%、0.0030%,回购价格星巴克咖啡为20.208元/股。

  公司本次回购刊出的《2018年约束性股票鼓励方案》初次颁发股票数量为40,000股,别离占《2018年约束性股票鼓励方案》初次颁发约束性股票调整后股数、回购刊出前公司总股本的0.8635%、0.00翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场61%,回购价格为26.016元/股。

  2、本次回购刊出完结后,公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。依据《揭露发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称“《征集说明书》”)“转股价格的承认及其调整”条款规则,结合约束性股票回购刊出状况,公司决议调整翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场“视源转债”的转股价格,由75.71元/股调整为75.72元/股,调整后的可转化公司债券(以下简称“可转债”)转股价格自2019年9月6日收效,本次调整不触及暂停转股。

  3、到本布告日,上述约束性股票185,760股已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结回购刊出手续。

  一、约束性股票鼓励方案施行概述

  (一)2017年约束性股票鼓励方案概述

  1、2017年4月1日,公司第二届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理2017年约束性股票鼓励方案有关事宜的方案》。同日,公司第二届监事会第八次会议审议经过了《关于核实的方案》等,对2017年约束性股票鼓励目标名单进行了核实。

  2、2017年4月24日,公司2016年年度股东大会审议并经过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理2017年约束性股票鼓励方案有关事宜的方案》。

  3、2017年4月26日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议经过了《关于调整2017年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发约束性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资历承认方法合法有用,颁发条件已效果,承认的颁发日契合相关规则,律师等中介机构出具相应陈述。

  4、2017年6月15日,公司董事会已施行并完结了约束性股票初次颁发挂号作业,颁发日为2017年4月26日,初次颁发股份的上市日期为2017年6月19日。公司2017年约束性股票鼓励方案的初次颁发目标为460人,初次颁发的股份数量为281.25万股,占颁发日时点公司总股本的0.70%。

  5、2018年2月12日,公司别离举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第2次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的方案》。依据《上市公司股权鼓励办理方法》、《2017年约束性股票鼓励方案》的有关规则以及公司2017年4月24日举行的2016年年度股东大会的授权,公司董事会以为公司约束性股票鼓励方案规则的预留约束性股票的颁发条件现已效果,赞同公司以2018年2月12日为颁发日,颁发86名鼓励目标47.50万股约束性股票。公司独立董事宣布了独立定见,律师等中介机构出具相应陈述。

  6、2018年3月6日,公司董事会已施行并完结了约束性股票预留颁发挂号作业,预留授芭比布朗予日为2018年2月12日,预留颁发股份的上市日期为2018年3月7日。公司2017年约束性股票鼓励方案的预留颁发目标为86人,预留颁发的股份数量为47.50万股,占颁发日时点公司总股本的0.12%。

  7、2018年6月11日,公司别离举行第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议经过了《关于2葛优体017年约束性股票鼓励方案初次颁发约束性股票第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,以为公司鼓励方案初次颁发的约束性股票第一个免除限售期免除限售条件现已效果,依据公司2017年年度股东大会对董事会的授权,赞同公司依照鼓励方案的相关规则处理第一个免除限售期的相关免除限售事宜。同日,董事会审议经过《关于调整2017年约束性股票鼓励方案及回购刊出部分约束性股票的方案》,赞同依据鼓励方案对2017年约束性渐组词股票进行调整,并回购刊出离任人员对应获授的没有免除限售的约束性股票及回购刊出因个人绩效查核非“优异”对应本期不得免除限售的约束性股票。公司独立董事宣布了独立定见,律师出具法律定见书。

  8、2018年10月24日,公司完结了2017年约束性股票鼓励方案其间12,160股的回购刊出手续,其间回购刊出2017年初次颁发约束性股票数量为4,160股,对应回购价格为29.845元/股,回购刊出2017年预留颁发约束性股票数量8,000股,对应回购价格为20.307元/股。

  9、2019年6月5日,公司别离举行第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议经过了《关于2017年约束性股票初次颁发第二个免除限售期和预留颁发第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,以为《鼓励方案》初次颁发的约束性股票第二个免除限售期和预留颁发的约束性股票第一个免除限售期免除限售条件已满意,并依据2016年年度股东大会对董事会的相关授权,处理计算机专业本次股权鼓励约束性股票免除限售事宜。同日,董事会审议经过《关于调整2017年和2018年约束性股票鼓励方案颁发价格及回购刊出部分约束性股票的方案》,赞同公司依据《2017年限洋娃娃王妃制性股票鼓励方案》、《2018年年度权益分配施行布告》相应调整2017年初次和预留约束性股票颁发价格,并回购刊出离任人员对应获授的没有免除限售的约束性股票及《2017年约束性股票鼓励方案》中因个人绩效查核非“优异”对应当期不得免除限售的约束性股票。公司独立董事宣布了独立定见,律师已宣布法律定见。

  10、2019年6月25日,公司举行了2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于调整2017年和2018年约束性股票鼓励方案颁发价格及回购刊出部分约束性股票的方案》。

  (二)2018年约束性股票鼓励方案概述

  1、2018年7月6日,公司举行第三届董事会第七次会议审议经过《关于审议公司及其摘要的方案》、《关于审议公司的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理2018年约束性股票鼓励方案有关事宜的方案》。同日,公司第三届监事会第六次会议审议耳屎经过了《关于核实的方案》等,对2018年约束性股票鼓励目标名单进行了核实。

  2、2018年7月24日,公司2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于审议公司及其摘要的方案》、《关于的方案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理2018年约束性股票鼓励方案有关事摘瓜歌宜的方案》。

  3、2018年7月24日,公司举行第三届董事会第八次会议,审议经过《关于向鼓励目标初次颁发约束性股票的方案》。相关董事依照规则逃避表决,公司独立董事宣布了独立定见。同日,公司举行第三届监事会第七次会议,会议对《关于向鼓励目标初次颁发约束性股票的方案》所承认的获授约束性股票的鼓励目标名单进行了核实。

  4、2018年9月20日,公司董事会已施行并完结了约束性股票初次颁发挂号作业,颁发日为2018年7月24日,初次颁发股份的上市日期为2018年9月21日。公司2018年约束性免费在线视频股票鼓励方案的初次颁发目标为677人,初次颁发的股份数量为463.25万股,占颁发完结时公司总股本的0.77%。

  5、2018年11月30日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的方案》,公司董事会以为公司约束性股票鼓励方案规则的预留约束性股票的颁发条件现已效果,赞同公司以2018年11月30日为颁发日,颁发115名鼓励目标36.50万股约束性股票。公司独立董事宣布了独立定见,律师等中介机构出具相应陈述。

  6、2019年1月16日,公司董事会已施行并完结了约束性股票预留颁发挂号作业,预留颁发日为2018年11月30日,预留颁发股份的上市日期为2019年1月17日。公司2018年约束性股票鼓励方案的预留颁发目标为115人,预留颁发的股份数量为36.50万股,占颁发完结时公司总股本的0.06%。

  7、2019年6月5日,公司别离举行第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议经过了《关于调整2017年和2018年约束性股票鼓励方案颁发价格及回购刊出部分约束性股票的方案》,赞同公司依据《2018年约束性股票鼓励方案》、《2018年年度权益分配施行布告》相应调整各批次颁发价格,并回购刊出离任人员对应获授的没有免除限售的约束性股票。公司独立董事宣布了独立定见,律师已宣布法律定见。

  8、2019年6月25日,公司举行了2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于调整2017年和2018年约束性股票鼓励方案颁发价格及回购刊出部分约束性股票的方案》。

  二、约束性股票鼓励方案的调整

  2018年6月11日,公司依据《2017年约束性股票鼓励方案》和相应的权益分配施行方案,对2017年初次颁发约束性股票的颁发数量和颁发价格进行了调整。其间,初次颁发数量由281.25万股调整为450万股,初次颁发价格由47.65元/股调整为29.406元/股;预留颁发数量由47.50万股调整为76万股,预留颁发价格由32.96元/股调整为20.225元/股。上述调整详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网等法定信息宣布媒体宣布的《关于调整2017年约束甜甜性股票鼓励方案及回购刊出部分约束性股票的布告》,布告编号:2018-038。

  2019年5月6日,公司宣布了《2018年年度权益分配施行布告》,2018年年度利润分配方案为每10股派发现金5.41元(含税),不送股,不以公积金转增股本。2018年年度利润分配方案已于2019年5月10日施行结束。依据方案设定,现对《2017年约束性股票鼓励方案》和appstore无法衔接《2018年约束性股票鼓励方案》各批次颁发价格按如下方法进行调整:

  (一)2017年约束性股票鼓励方案初次颁发价格调整

  调整后的初次颁发价格:P2=P1-V2=29.406-0.541=28.865元/股

  其间:P1为调整前的初次颁发价格;V2为2018年翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场每股的派息额;P2为调整后的初次颁发价格。

  (二)2017年约束性股票鼓励方案预留颁发价格调整翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场:

  调整后的预留颁发价格: P2=P1-V2=20.225-0.541=19.684元/股

  其间:P1 为调整前的预留颁发价格;V2为2018年每股的派息额;P2为调整后的预留颁发价格。

  (三)2018年约束性股票鼓励方案首翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场次蔡妍不带罩的相片颁发价格调整:

  调整后的初次颁发价格:P2=P1-V2=26.28-0.541=25.739元/股

  其间:霸宋大官人P1为调整前的初次颁发价格;V2为2018年每股的派息额;P2为调整后的初次颁发价格。

  (四)2018年约束性股票鼓励方案预留颁发价格调整:

  调整后的预留颁发价格: P2=P1-V2=29.19-0.541=28.649元/股

  其间:P1 为调整前的预留颁发价格;V2为2018年每股的派息额;P2为调整后的预留颁发价格。

  三、回购刊出原因、数量、回购价格、资金来源

  (一)回购刊出原因

  公司《2017年约束性股票鼓励方案》与《2018年约束性股票鼓励方案》“第八章、约束性股票的颁发与免除限售条件” 之“二、约束性股票的免除限售条件”中的相关规则:“若鼓励目标上一年度个人绩效查核评级为优异、杰出、合格,则上一年度鼓励目标个人绩效查核‘合格’,鼓励目标可依照约束性股票鼓励方案规则的份额分批次免除限售,当期未免除限售部分由公司按颁发价格加上银行同期存款利息回购刊出;若鼓励目标上一年度个人绩效查核效果为不合格,则上一年度鼓励目标个人绩效查核‘不合格’,公司将依照约束性股票鼓励方案的规则,撤销该鼓励目标当期免除限售额度,约束性股票由公司按颁发价格加上银行同期存款利息回购并刊出。” 《鼓励方案》“第十三章、公司/鼓励目标发作异动的处理” 之“二、鼓励目标个人状况发作变化”中的相关规则:“鼓励目标因辞去职务、公司裁人而离任,在状况发作之日,对鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票不得免除限售,由公司回购刊出,回购价格为颁发价格翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场加上银行同期存款利息。”

  公司2017年约束性股票鼓励方案初次颁发部分有23名鼓励目标因2018年年度个人绩效考评非“优异”。依据《2017年约束性股票鼓励方案》和《2017年约束性股票鼓励方案施行查核办理方法》,上述鼓励目标未到达《2017年约束性股票鼓励方案》中个人成绩查核关于100%份额免除限售的条件,仅可以部分份额免除限售。因而,公司回购刊出上述鼓励目标本次不能免除限售的约束性股票。

  鉴于公司2017年约束性股票鼓励方案和2018年约束性股票鼓励方案中算计有32名鼓励目标已离任,已不契合公司《2017年约束性股票鼓励方案》和《2018年约束性股票鼓励方案》洛鸿影中有关鼓励目标的规则。因而,公司撤销其鼓励目标资历并回购刊出其持有的已获授没有免除限售的悉数约束性股票。

  (二)回购数量

  公司本次回购刊出2017年初次颁发的因部分鼓励目标第二个免除限售期个人绩效考评“非优异”而不能免除限售的约束性股票8,160股,一起回购刊出2017年和2018年约束性股票鼓励方案共32名鼓励目标因离任导致其已获授但没有免除限售的约束性股票177,600股,算计本次回购刊出约束性股票 185,760股。本次回购刊出的2017年约束性股票算计145,760股,占2017年约束性股票颁发总数、公司回购刊出前总股本的份额别离为2.7711%、0.0222%,回购刊出的2018年约束性股票算计40,000股,占2018年约束翡翠和玉的差异,荣成气候-wwc竞技场,线上网络竞技场性股票颁发总数、公司回购刊出前总股本的份额别离为0.8004%、0.0061%。

  (三)回购价格

  1、依据《2017年约束性股票鼓励方案》规则,针对2017年约束性股票鼓励方案初次颁发部分,23名鼓励目标的部分约束性股票合少侠一炷香计8,160股因2018年年度个人蒸螃蟹绩效考评为非“优异”不能免除限售,23名鼓励目标的剩下约束性股票算计117,600股因离任而不能免除限售,一致由公司回购。《2017年约束性股票鼓励方案》初次颁发对应的回购价格为初次颁发价格(调整后)加上银行同期存款利息,依据本次资金运用期限,银行同期存款利率确以为二年期存款利率2.10%。

  P=P0(1+2.10%*D/360)=28.865(1+2.10%*717/360)=30.072元/股

  其间:P为2017年初次颁发的约束性股票对应的回购价格,P0为调整后的初次颁发价格,D为初次颁发约束性股票上市日起至董事会审议经过回购刊出方案之日止的算计天数。

  因而,2017年约束性股票鼓励c8h10n4o2方案的初次颁发股票对应回购价格为30.072元/股,总回购金额为3,781,854.72元。

  2、依据《2017年约束性股票鼓励方案》规则,针对2017年约束性股票鼓励方案预留颁发部分,2名鼓励目标的约束性股票20,000股因离任而不能免除限售,一致由公司回购。《2017年约束性股票鼓励方案》预留颁发对应的回购价格为预留颁发价格(调整后)加上银行同期存款利息,依据本次资金运用期限,银行同期存款利率确以为两年期存款利率2.10%。

  P=P0(1+2.10%*D/360)=19.684(1+2.10%*456/360)=20.208元/股

  其间:P为2017年预留颁发的约束性股票对应的回购价格,P0为调整后的预留颁发价格,D为预留颁发约束性股票上市日起至董事会审议经过回购刊出方案之日止的算计天数。

  因而,2017年约束性股票鼓励方案的预留颁发股票对应回购价格为20.208元/股,总回购金额为404,160元。

  3、依据《2018年约束性股票鼓励方案》规则,公司一致回购2018年约束性股票鼓励方案初次颁发的鼓励目标因离任而不能免除限售的约束性股票算计40,000股,对应的回购价格为201女奶8年初次颁发价格(调整后)加上银行同期存款利息,依据本次资金运用期限,银行同期存款利率确以为一年期存款利率1.50%。

  P=P0(1+1.50%*D/360)准则=25.739(1+1.50%*258/360)=26.016元/股

  其间:P为预留颁发对应的回购价格,P0为调整后的预留颁发价格,D为预留颁发约束性股票上市日起至董事会审议经过回购刊出方案之日止的算计天数。

  因而,2018年约束性股票鼓励方案的初次颁发股票对应回购价格为26.016元/股,总回购金额为1,040,640元。

  综上,本次回购金额算计为5,226,654.72元,回购资金为公司自有资金。立信会计师事务所(特别一般合伙)为本次回购刊出导致股本削减事项出具了验资陈述(信会师报字【2019】第ZC10458号),对公司到2019年8月12日削减股本的状况进行了审验:到2019年8月12日止,公司已回购55名鼓励目标共185,760股约束性股票,削减股本人民币185,760.00元。

  四、本次回购刊出后股本结构变化状况

  本次回购刊出完结后,公司股本总数削减185,760股,公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。上述回购刊出事宜已于2019年9月5日完结。公司的股本结构变化如下:

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  五、本次回购刊出对可转债转股价格的影响

  公司已于2019年9月5日完结本次回购刊出手续,公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。依据《征集说明书》“转股价格的承认及其调整”条款规则,结合公司相关股权鼓励方案回购状况,“视源转债”的转股价格作出相应调整,调整前“视源转债”转股价格为75.71元/股,调整后“视源转债”转股价格为75.72元/股。本次调整不触及暂停转股,调整后“视源转债”转股价格自2019年9月6日收效。

  计算方法:

  P0=75.71元/股,A1=30.072元/股、A2=20.208元/股、A3=26.016元/股,k1=-125,760股655,845,340股=-0.0192%、k2=-20,000股655,845,340股=-0.0030%、k3=-40,000655,845,340股=-0.0061%

  P1=(P0+Ak)/(1+k)=[75.71元/股+30.072(-0.0192%)+20.208(-0.0030%)+26.016(-0.0061%)]/(1-0.0192%-0.0030%-0.0061%)=75.7235元/股,按四舍五入准则保存小数点后两位,则P1=75.72元/股

  注1:上述公式以增发新股配股的转股价格调整公式为根底反向变化,即P1=[P0+A(-k)]/(1-k);

  注2:上述公式中公司总股本以公司本次回购刊出前总股本为基准测算。

  综上,调整后的转股价格为75.72元/股,调整后的转股价格自2019年9月6日收效,该次可转债转股价格调整不触及暂停转股。详细内容详见2019年9月6日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于调整“视源转债”转股价格的布告》(布告编号:2019-065)。

  六、本次回购刊出对公司成绩的影响

  本次回购刊出部分约束性股票系公司依据鼓励方案对本次不能免除限售的约束性股票的详细处理,不会对公司的财务状况和运营效果发生严重影响,也不会影响公司办理团队的积极性和稳定性。公司办理团队将持续勤勉尽职,仔细实行作业责任,为股东发明价值。

  广州视源电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月6日

(责任编辑:DF372)

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